4月21日，徐州國(guó)投集團(tuán)舉行二級(jí)公司外部董事聘任儀式，集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)李曉東，黨委副書記、總經(jīng)理姜巖，黨委委員、副總經(jīng)理梁棟出席聘任儀式，相關(guān)部室負(fù)責(zé)人和二級(jí)公司外部董事參加儀式。

會(huì)上，宣讀了二級(jí)公司外部董事的任命文件。李曉東代表集團(tuán)公司與二級(jí)公司外部董事簽訂了聘任協(xié)議書。至此，集團(tuán)公司建立董事會(huì)的企業(yè)，全部實(shí)現(xiàn)董事會(huì)“外大于內(nèi)”。

會(huì)議指出，要充分認(rèn)識(shí)建立外部董事制度的重要作用。實(shí)現(xiàn)所屬企業(yè)董事會(huì)外大于內(nèi)，既是推動(dòng)所屬企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的一項(xiàng)重大舉措，也是推動(dòng)所屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)具體行動(dòng)。建立健全外部董事制度，外部董事超過董事會(huì)半數(shù)，是改革三年行動(dòng)的改革要求，也是提升各二級(jí)公司決策水平和決策能力的現(xiàn)實(shí)需要。隨著市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的不斷推進(jìn)，各二級(jí)公司要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大，必須有一個(gè)科學(xué)決策能力強(qiáng)的董事會(huì)。各外部董事要充分認(rèn)清自己的地位和作用，高度重視參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，投入應(yīng)有的時(shí)間和精力，盡職盡責(zé)地履行董事義務(wù)，發(fā)揮自身所長(zhǎng)，為所委派企業(yè)改革發(fā)展多出謀劃策，做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

會(huì)議要求，二級(jí)公司外部董事要積極主動(dòng)維護(hù)國(guó)投集團(tuán)利益，正確處理各方面關(guān)系。各位外部董事是受國(guó)投集團(tuán)委派，是國(guó)有資產(chǎn)出資人代表，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的安全和保值增值負(fù)責(zé)，直接參與公司董事會(huì)的活動(dòng)，與內(nèi)部董事地位平等，享有同等的權(quán)力和義務(wù)，對(duì)企業(yè)的重大事項(xiàng)在決策前和決策過程中進(jìn)行把關(guān)和監(jiān)督，要客觀、妥當(dāng)?shù)靥幚沓鲑Y人、企業(yè)、經(jīng)理層、職工等各方面的利益關(guān)系，科學(xué)行駛自己的權(quán)力，履行相應(yīng)義務(wù)，及時(shí)向集團(tuán)公司提供必要的、真實(shí)的信息，向集團(tuán)公司報(bào)告工作，執(zhí)行集團(tuán)公司的決定，接受集團(tuán)公司的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保各二級(jí)公司董事會(huì)運(yùn)作對(duì)集團(tuán)公司具有透明度。要堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，正確處理好黨組織與法人治理結(jié)構(gòu)的關(guān)系，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用。在作決策時(shí)，要充分聽取所在黨組織的意見，站在企業(yè)全局的高度客觀地分析問題，深入調(diào)查研究，注重維護(hù)職工群眾利益，更多地關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立地表達(dá)自己的意見。要樹立改革意識(shí)，勇于推進(jìn)改革、強(qiáng)化管理，有攻堅(jiān)破難的決心和實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，妥善處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系。要加強(qiáng)與經(jīng)理層的溝通，涉及發(fā)展戰(zhàn)略、重大投融資、重大改革與重組等事項(xiàng)的決策，事先要充分聽取經(jīng)理層的意見和建議。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步完善管理長(zhǎng)效機(jī)制。抓好《徐州國(guó)投集團(tuán)所屬公司外部董事管理辦法（試行）》《徐州國(guó)投集團(tuán)所屬公司外部董事考核評(píng)價(jià)與工作報(bào)酬管理暫行辦法（試行）》兩個(gè)文件貫徹落實(shí)，在日常具體溝通聯(lián)絡(luò)上，由集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略部（董事會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)與二級(jí)公司外部董事對(duì)接。二級(jí)公司外部董事要定期向發(fā)展戰(zhàn)略部（董事會(huì)辦公室）報(bào)告工作，遇有相關(guān)問題或是提出工作意見、建議等，及時(shí)向發(fā)展戰(zhàn)略部（董事會(huì)辦公室）反映。發(fā)展戰(zhàn)略部要建立聽取所屬企業(yè)外部董事報(bào)告工作制度，定期召開與外部董事溝通的專題會(huì)議，并對(duì)各外部董事的工作進(jìn)行總體評(píng)價(jià)、提出要求。要對(duì)二級(jí)公司適時(shí)開展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查公司章程修訂情況、外部董事履職行權(quán)保障情況等，確保外部董事制度落到實(shí)處。